استولى على 600 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستريح النقل الجماعي بالعمرانية… بث مباشر
قررت الأجهزة الأمنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، مقيم بمحافظة الجيزة، والمعروف إعلاميا بـ مستريح النقل الجماعي، هارب خارج البلاد، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستريح النقل الجماعي
وتم توجيه اتهامات لـ مستريح النقل الجماعي بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له، مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.
وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال في شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له.
وحرص المتهم على إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال غسيل الأموال للمتهم بمبلغ 600 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
القبض على شخصين تاجرا في بيع المواد المخدرة
وفي سياق آخر، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية وسيدة، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات.
وبينت التحريات بأن المتهمين أودعوا بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
